比特币场外交易乱象：掮客掀“非吸”漩涡玩家被圈近三亿元-比特币官网

　　“因为是我拉你进群，相当于给你做了担保，万一你卷了别人的钱跑了，得依据这些信息找到你。”上述群主表示。

　　“类期货”交易模式

　　收款1-2天后发币单价比即时交易便宜100多元

　　“不同于一手交钱一手交币的交易模式，周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天才发币，平均一个比特币会比即时交易的便宜100-150元人民币。”多位玩家对记者表示，“这个价格挺诱人的，不少人提前预订，然后找下家出手，赚取差价。”

　　让周毅、李想在圈内迅速蹿红的，正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此大额的交易，还是通过“先付款，后打币”的方式，这种模式在圈内并不多见。

　　张明算是接触比特币场外交易较早的“搬砖工”，其第一次接触场外交易是在2017年。他告诉记者，自己观察了周毅、李想两人将近两年时间，发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时，没出过问题，才觉得二人“口碑不错”，开始与他俩交易的。

　　具备一定的渠道和圈内“口碑”的“比特币场外交易员”，在比特币供应链上处于“上家”位置，为其他“搬砖工”服务，收取担保服务费或交易差价获利。

　　由于世界范围内的各个比特币交易平台行情不同，价格也存在一定差异，“搬砖工”游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。具体“搬砖”形式分为：国外平台与国内平台之间的“搬砖”；国内平台之间的相互“搬砖”。

　　张明透露，2017年他在微信群买入35个比特币后，看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价，于是及时在Bithumb卖出，一次性赚了3.5万美元。

　　“到了后期，周毅就不经常在群里露面，李想就充当周毅的下家的角色，从周毅那边拿比特币到群里叫卖，一个币也会平均比周毅贵几十块钱。”张明透露，汇款账户是周毅的指定银行卡号，李想只是帮周毅统计成交数量。

　　借币抛利息“诱饵”

　　近九成玩家参与借币付息业务单个币每天获息百元

　　除了上述比特币“类期货”交易，周毅两人还开展“借币返息”的业务，即从微信群熟客处租借比特币，并承诺支付高额利息。据悉单个比特币每天利息能达到100-120元人民币。

　　张明透露，本次涉案的七千多比特币中，不到九成是为了日息，主动将比特币放到二人手中，最后因二人“跑路”无法拿回，另有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

　　此外，此次案件部分玩家向记者表示，此前曾给周毅购买比特币的钱，但发币时间到来之初，周毅、李想也曾询问他们：“币是急用吗，到的币不是很多，如果要是不着急的话就借给我，我每天给你利息。”

　　不过，据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息，而是催促二人尽快发币。但多次催促后，周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一笔“赔偿金”，表示“币马上就发，再等等”。

李想给没发币的客户发赔偿金截图

　　玩家王平（匿名）对记者表示在4月5日，也收到了一笔700元的赔偿金。“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金，有的几百块，有的上千，但之后钱也没再转，币也没再发。”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”。

　　从“口碑不错”到失联

　　周毅曾拉群解释得知报案后失联

　　在得知交易员拿钱“跑路”后，让“搬砖工”王哲感到“绝望”的是，单是今年就（在别处）被骗了两次，算上这次被周毅、李想等人“卷走”的60多万，今年已经被骗了200多万。

　　从今年4月起，张明也发现一向按时交币的两人开始用各种理由拖延。

　　一开始张明并不担心，“毕竟他们两个人口碑不错”，甚至在第一批比特币尚未打到账户时，又花近百万再次购入数十枚比特币。两次交易，他分别向周毅、李想购买85枚、25枚比特币，累计金额达400余万。

　　但距离应发币时间越来越久，他渐渐感觉到“不对劲”，“没想到在微信群一问，居然有这么多人都过了很久还没有拿到币，当时就感觉情况不妙”，张明说。

　　另一位玩家对记者表示，在花了40多万购买比特币后的两天，在询问李想为何没有按时发币时，直接被周毅拉到了一个超百人的“维权群”，并未多解释一句，也没提及任何补偿，她表示“一脸蒙”。而所谓的“维权群”中，除了周毅、李想外，全部都是未按期收到比特币的买家。

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