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司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin在美国插翅难飞?

司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin在美国插翅难飞?

继币安之后,又一家加密交易所被美国上了刑事手段。

而这交易所不是无名之辈,正是曾经一度被业界称为“小币安”的KuCoin。

3月26日晚间,美国司法部在其官网披露,加密货币交易所KuCoin及其两名创始人CHUN GAN(化名“Michael”)和 KE TANG(化名“Eric”)被控共谋经营一家未经许可的资金传输业务、共谋违反《银行保密法》而未能维护足够的反洗钱程序来防止KuCoin被用于洗钱和资助恐怖主义、未能维护合理的程序以验证客户身份,以及未能提交任何可疑活动报告。起诉方为美国商品期货交易委员会(CFTC)。

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司法部披露KuCoin涉嫌犯罪,来源:美国司法部官网

自KuCoin诞生以来,一直以币安为前进步伐,而依靠产品颇为丝滑的体验,也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉,但创始人却在潜逃,这怎么不是一种另类的画皮不画骨,但无论如何,这次的KuCoin,再度站在了聚光灯下。

提起KuCoin,先起底一下其的发展史。

2017年9月,KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道,正好是9.4中国打击ICO的严规之后,在当时,就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道,除了币安当时还未上线,交易所百花齐放,火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。

KuCoin创始人Michael曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家,也是NEO、ETH的早期投资者,因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资,但9.4这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此,KuCoin在很早就确立出海的目标,将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的,上线三个月之后,KuCoin用户数突破100万人,访问量保持在行业前五名。

2018年,熊市来临,KuCoin不出意外步履维艰,但其在同年获得了IDG和经纬资本的2000万A轮融资,成功度过寒冬。补充弹药后,全球化计划迅速推进,KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群,并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智,知名度堪比飞速增长的币安。

2019年,伴随着币安Launchpad的开启,市场开始转好,KuCoin也日渐激进,几乎上线了当时所有热门的现货+合约+OTC业务,彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight报告显示,2019年,KuCoin是交易量增长最快的交易所,月度访问量方面,KuCoin在Q1排名全球第6,在Q2排名全球第7。

自此之后,KuCoin体量不断扩大,涉足国家也日益增加,这也让其一度拥有了“小币安”的称号。而从美国司法部数据来看,目前KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一,拥有超过3000万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。

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即使面临诉讼,KuCoin也仍名列前茅,来源:Coinmarketcap

当然,这都是光鲜亮丽的部分,而从合规与监管来看,KuCoin却劣迹斑斑。

首先,交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上,但以此为愿景的KuCoin显然并没有。在美国之前,其就曾被多地警告未合法注册。早在2022年6月,加拿大安大略省证券委员会对KuCoin采取了执法行动,称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而2022年12月,荷兰中央银行也向 KuCoin发出警告,称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。

而就在去年3月,纽约州总检察长也对其发起起诉,称KuCoin未在该州注册,用户却仍能够在纽约的 KuCoin上买卖加密货币,此项行为违反了纽约州《马丁法案》,要求KuCoin的主体公司Mek Global Limited以及PhoenixFin Pte.Ltd永久禁止其在纽约州非法活动,包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年12月被KuCoin以2200万美元赔款,并退出纽约市场结束。

但从美国国务院的公告来看,Kucoin显然是在阳奉阴违。从时间线来看,直到至少2023年7月,KuCoin都不要求客户提供任何身份信息,不进行KYC操作,而在得知联邦对其活动的刑事调查后,KuCoin才开始对新用户进行KYC,甚至还隐瞒美国用户的实情,表示不支持美国用户使用。但在调查中,调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户,KuCoin同时也从未向CFTC注册为期货佣金商,并且直到2023年底也未向FinCEN注册为资金传输业务。

此数据并非凭空捏造,此前媒体吴说就在2022年在X平台提出,根据数据分析,KuCoin美国流量达到24%,是其交易所的最大地区流量,而且KuCoin是完全没有禁止美国IP的唯一一家主要离岸交易所。

数据表明,由于 KuCoin故意未能维持所需的AML 和 KYC 程序,KuCoin被用作洗钱的工具,包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈计划的收益。自2017年成立以来,KuCoin 收到超过50亿美元,并发送超过40亿美元的可疑和犯罪收益。

颇为有趣的是,KuCoin敢于在美国、欧洲等多地无证经营,但却真的禁止了内地KYC,一度让国人觉得这是一家合规交易所,可谓是挂羊头卖狗肉。

即使排除掉合规,KuCoin在用户端的骚操作也从未断过。

2022年的熊市期间,有多个用户爆料称KuCoin有意限制提币,其遭遇长时间恶意卡币。同时,用户发现,KuCoin利用时间差对用户的UST进行“搬砖套利”,用户提币上链时谎称拥堵,实则其已在进行套利操作,最终致使用户遭受巨大损失,但KuCoin却获取了超额收益,甚至有人称此操作一晚有接近上千万的利润。

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多人爆料KuCoin无法出金,来源:公开资料

更离谱的是,有用户爆料,身为KuCoinCEO的Michael竟在官方电报群里公然喊单,通过谎称活动诱骗用户购买,而投资者上当受损后,该账户又辟谣称并非是Michael本人操作而是员工代运营,这也让众多用户产生不满。

类似行为也不止一星半点,在搜索引擎也是一搜一大把,例如Dock被用户质疑价格跌破发行价,与其他平台之间差价高达60%以上,但却禁止用户提币。

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KuCoin在搜索引擎上负面加身,来源:公开资料

由于各种骚操作,实际上,早在去年6月,就有小道消息在X平台上疯传,称KuCoin法务部连同市场部等30余人在成都被抓获。尽管此消息难言真假,但从时间来看,彼时美国司法部也开始了调查。监管压力叠加熊市限制,KuCoin也难免产生跑路的念头。

据吴说消息,有三个独立消息源对其确认,2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息,2023 年KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。盼望他人雪中送炭自然是不可能,出售计划也似乎最终流产。

再回到诉讼上,如此种种操作,被美国司法部盯上也仅是迟早的问题。至于最后结果,若以币安为先例,违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务,巨额罚款必是在劫难逃,但其体量显然比币安要小,能否支付也是现实的问题,但唯一的幸运是,其至少没有被提及涉嫌美国国家安全的红线。

而在事情发生后,尽管KuCoin迅速在X平台发声称资金仍旧安全,但仍遭到挤兑,截至3月27日中午,过去24小时内KuCoin交易所已经流出了11.97亿美元,包括2.74亿枚USDT、以及19886枚ETH(约合7200万美元)。据Lookonchain监测,多个鲸鱼地址正在将资产从KuCoin转移到其他交易平台,数量达到8600万枚USDT。截至目前,KuCoin总计持有价值61.37亿美元的加密资产。

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KuCoin官方账号回应,来源:X平台

而论及KuCoin是否会影响到当前的加密牛市,尚难以论断,但从目前情况来看,几乎是不会的。大盘并不受该消息影响,加密货币恐惧与贪婪指数仍然显示出“极度贪婪”,比特币稳坐7万美元左右,而在此前FTX崩盘的消息传出后,比特币价格在一周内下跌了20%以上。

加密货币分析服务CryptoQuant 的创始人兼首席执行官Ki Young Ju也证实了这一观点,称“BTC和ETH提现激增,主要由散户用户推动,对整体储备影响较小,而从链上角度来看,从链上的角度来看,他们似乎没有混合客户的资金,并且有足够的准备金来处理用户提款。”

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KuCoin储备,来源:Ki Young Ju

但与币安事件中的CZ不同的是,两位创始人目前均已在逃,这无疑将大大加强刑罚判例,从刑期来看,每项罪名最高可判处五年监禁。对此,又有人在X平台开始回忆此前火币李林的转身离开,唏嘘称:“没想到李林的激流勇进,才是真正的大智慧。”

无论如何,在灰色地带狂奔,也难免在聚光灯下停滞。对于加密而言,合规已然成为了重中之重,以往的粗放式隐秘操作已然成为过去式。未来的交易所也更应以此为戒,否则届时花钱事小,失去了自由,却也是一桩哀事。

另一方面,本次也有难得的好消息,美国商品期货交易委员会再次在诉讼中重申比特币、以太坊和莱特币的商品论调,也让以太坊现货ETF有了一线生机。

无独有偶,以美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 为首的共和党人也于日前致信 SEC主席 Gary Gensler,要求其进一步澄清该机构对以太坊的立场,即是否属于证券。

若以太坊现货ETF通过,牛市的延续不言而喻,但届时KuCoin能否能再以全球前列交易所分到一杯羹,这就不得而知了。

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