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炒比特币?小心,有人因为它几十万打了水漂!

对于比特币
相信很多人都听说过
近两年
它的价格一路飙升
的确缔造了不少财富神话

广大群众对比特币了解的层面较浅
只看到币圈的暴利、暴富神话
却不明白比特币的本质
很多不法分子
开始利用这一点大肆实施诈骗
来看一个真实案例


48岁的李某,在今年2月,通过微信群认识了一个叫“陈旭”的人,架不住对方的甜言蜜语,很快二人就确定了“恋爱关系”。没过几天,对方告诉李某炒比特币可以赚钱,并且他自己正在炒,让李某也参与进来。想到能赚钱李某就同意了,于是对方给她发了一个网站,2月27日晚,李某进入该网站后,在线“客服”告诉她充值1000元便可持有比特币,毫无防备之心的李某便把钱转进了对方提供的银行卡。接下来,随着账户里面持有的比特币在上涨,账户余额也涨了几十块钱,这让李某觉得发财的机会到了,于是按照“客服”指引又继续往充值。就这样,李某先后共向对方提供的银行账户转账17笔。



0407.jpg(李某转账明细)


赚了钱的李某,想提现时却发现钱提不出来,她找到“客服”,对方称还需要缴纳5%的“手续费”才能把所有的钱提出来。此时的李某意识到被骗,于3月3日到公安机关报案,总计被骗365389元。
惨痛的教训!



比特币的几大骗局揭秘

01

·利用比特币洗钱


比特币及部分交易平台已成为不法分子赃款转移的重要手段,由于其具有交易便捷,监管难度大等特点,客观上为不法分子完成洗钱过程提供了便利。此外,不法分子还会通过模仿比特币的平台和交易系统,操纵“山寨币”的产生及“交易行情”,吸引投资人购买,致使投资人巨幅亏损。
02

·比特币传销诈骗


2015年香港某比特币支付平台突然关闭,涉及金额高达30亿港币。之前投资者以40万港币签订比特币“采矿”合约,每日赚取比特币,约4个月回本,一年可额外赚取60万港币。网站还游说投资者介绍他人购买子合约,这种拉人头获利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联,投资者将血本无归。
03

·比特币网络、网站钓鱼


钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能趁机盗取客户信息,控制客户账户。
04

·利用比特币非法集资


此前国家七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪。所谓的“代币发行融资”是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。
05

·比特币矿机诈骗


比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”,挖矿设备的性能很大程度上影响了获取比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备,此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时,投资者被要求先付订金,随后便会出现卖家或中介收到钱后即卷款“跑路”的诈骗案件。
06

·比特币软件诈骗


以比特币钱包为例,比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包,骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗用户,用户不慎下载虚假钱包并输入账号信息后,其存入的比特币就会落入骗子的手中。


根据国家有关规定,“虚拟货币‘挖矿’活动”属于国家淘汰类落后生产工艺装备,相关业务活动属于非法金融活动,面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任,有关人员将一并追究党纪政纪责任。投资虚拟货币及相关衍生品,相关民事法律行为无效,由此引发的损失自行承担。

请大家
一定要提高警惕
不向陌生网友透露
涉及个人财产等隐私信息
对超高收益的投资要保持戒心
不要被暂时的高收益迷惑双眼
切勿相信只赚不赔的“买卖”
避免落入类似的诈骗陷阱!

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